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圣阳股份(002580):2022年第二次临时股东大会决议
发布时间:2022-06-22

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示

  (1)会议召集人:山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会; (2)会议召开时间:

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年 6月 6日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年 6月 6日 9:15—15:00期间的任意时间。

  (3)现场会议召开地点:公司会议室,山东省曲阜市圣阳路 1号; (4)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式; (5)会议主持人:公司董事长李伟先生;

  (6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。

  (1)出席会议的股东(含股东代理人)共 21人,代表有效表决权的股份总数为 65,595,258股,占公司股份总数的 14.4525%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共 14人,代表有效表决权的股份总数为 47,794,906股,占公司股份总数的10.5306% ;通过网络投票出席会议的股东共 7人,代表有效表决权的股份总数为17,800,352股,占公司股份总数的 3.9219%。

  (3)山东众成清泰(济南)律师事务所马士彬律师和曲孟宇律师出席本次会议进行见证,并出具了法律意见书。

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案: 1、审议通过《关于拟与关联方共同设立控股子公司建设圆柱锂电池项目的议案》 表决结果:同意 65,591,858股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9948%;反对 100股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%;弃权 3,300股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0050%。

  中小投资者表决情况:同意 32,795,640股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9896%;反对 100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0003 %;弃权 3,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0101%。

  山东众成清泰(济南)律师事务所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  2、山东众成清泰(济南)律师事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司 2022年第二次临时股东大会的法律意见书》



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